Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
19.07.2023 13:41


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 июля 2023 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 июля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «Федеральная сетевая компания - Россети» за 2022 год.

2. О рассмотрении консолидированного бизнес-плана группы компаний «Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы (коммерческая тайна).

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 1 квартал 2023 года.

4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети»

за 1 квартал 2023 год, в том числе по проектам федерального значения.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «19» июля 2023 г.